Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra số 22/CSKT-P13 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 12 bị can về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng.
Kết luận điều tra xác định ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, do ông Hà đã tử vong vào tháng 7/2019 trong thời gian bị tạm giam nên cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can đối với ông theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời tiếp tục xử lý trách nhiệm hình sự đối với các đồng phạm.
Theo đề nghị truy tố, có 8 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ BIDV bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; 4 bị can là lãnh đạo các doanh nghiệp liên quan bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đang bị truy nã nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can này.
Cơ quan điều tra cho rằng, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ông Trần Bắc Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thâu tóm và lũng đoạn hoạt động của BIDV, chỉ đạo thành lập các “công ty sân sau” không đủ năng lực tài chính nhằm vay vốn trái quy định. Quá trình cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng đã có nhiều sai phạm trong khâu thẩm định, phê duyệt và giải ngân, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho BIDV với số tiền không có khả năng thu hồi lên tới khoảng 1.548 tỷ đồng.