Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 06 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu và huy động vốn từ nhà đầu tư của tập đoàn này.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, và CTCP Cung điện Mùa Đông để phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật. Tổng trị giá của các đợt phát hành này lên tới 10.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ công bố, các đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng nguồn tiền huy động từ nhà đầu tư sai mục đích.
Trước khi vụ án bị khởi tố, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ 09 đợt chào bán trái phiếu nêu trên do các doanh nghiệp có hành vi công bố thông tin sai sự thật và che giấu thông tin. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tập trung lực lượng để mở rộng điều tra triệt để vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và nỗ lực thu hồi tối đa tài sản cho các nhà đầu tư bị hại.
